2024 - Nouveau - Réclamations - LCBFT - Loi Sapin 2- 7 Heures - IAS/DDA

En suivant cette formation, l’apprenant a pour objectif de: 

- Connaitre les lignes directrices de l’ACPR en matière de LCBFT et de traitement des réclamations
- Connaitre les dispositifs de gel des avoirs et de sanctions UE et hors UE
- Comprendre les principes de la loi Sapin 2 en matière de lutte anti-corruption

Compétences visées:
- Savoir reconnaître les signaux des clients à risque LCBFT
-Traiter les réclamations clients  selon les recommandations de l'ACPR
-Connaitre et savoir appliquer les principes de la lutte anti-corruption et de la prévention des fraudes
-Connaitre et savoir appliquer les mécanismes de sanction UE et hors UE (gels des avoir et autres) 

Auteur: P . Rouvier