Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l'Assurance - 7 heures

Public visé : Ce parcours de formation est principalement destiné aux professionnels de la banque, de l’assurance, de la gestion de patrimoine, désireux de satisfaire à leur obligation de formation annuelle DDA.

Objectifs visés :

• Appliquer la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
• Mettre en oeuvre les bonnes pratiques

Niveau : perfectionnement 

Prérequis : Aucun 

Programme de formation :

• Evaluation des connaissances
• Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
• Dispositif institutionnel et réglementaire international
• Dispositif institutionnel et réglementaire national
• Cas typologiques de blanchiment
• Obligations des professionnels de l'assurance
• Analyse des risques en assurance
• Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
• Obligations déclaratives et risques encourus
• Quiz final