Anti-Money Laundering - The Effective Beneficiary- 3 Heures

Cette formation vous permettra de vous mettre à niveau sur le sujet de la LCBFT. Vous obtiendrez une attestation de formation et nous vous garantissons la traçabilité de vos actions en cas de demande de l'AMF, au travers de la fourniture d'un rapport individuel de connexions.

Public concerné: toutes les personnes devant justifier d'une actualisation régulière des connaissances au titre de la LCBFT:

• PSI et leurs salariés
• CIF, IOBSP, IAS
• Mandataires et titulaires de cartes Immobilière

Tarif sur devis pour les grands comptes

Attention: ce cours centré sur la notion de bénéficiaire effectif est en Anglais